隨州日?qǐng)?bào)訊（通訊員李鑫鑫、耿潔琳）線上偽造身份獲取信任，誘導(dǎo)進(jìn)入虛擬投資陷阱，上門取現(xiàn)兌換U幣直接騙走現(xiàn)金，這種新型詐騙模式不僅更具迷惑性，非法資金也能更快轉(zhuǎn)移。近日，曾都區(qū)檢察院辦理了一起上門兌換U幣幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪案。經(jīng)該院提起公訴，法院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪分別判處艾某有期徒刑一年十一個(gè)月，并處罰金；判處方某有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金。
2024年9月，上游詐騙分子楊某（虛擬身份）主動(dòng)添加被害人劉某QQ為好友，聊天說(shuō)自己是從事投資理財(cái)工作的成功人士，并透露有內(nèi)部消息，能穩(wěn)賺不賠。但因?yàn)槭莾?nèi)部員工不方便操作，想要?jiǎng)⒛硯兔�。劉某答�?yīng)后，楊某將投資網(wǎng)站、賬號(hào)和密碼告訴了劉某，在楊某的“指導(dǎo)”下，劉某在固定時(shí)間點(diǎn)幫其投資�？吹劫~戶上有很高的收益，劉某心動(dòng)了，提出讓楊某帶其投資。
在楊某的“幫助”下，劉某注冊(cè)了賬號(hào)，因投資需要使用虛擬貨幣USDT（泰達(dá)幣，簡(jiǎn)稱U幣），又在楊某的建議下用現(xiàn)金找線下“U商”兌換U幣。劉某起初只投了10萬(wàn)元，看到線上賬戶收益越來(lái)越多，在短短8天內(nèi)，劉某就在線下用現(xiàn)金兌換U幣充了110萬(wàn)元，當(dāng)他準(zhǔn)備提現(xiàn)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)無(wú)法提取，遂報(bào)警。經(jīng)查，劉某注冊(cè)的并非真正投資網(wǎng)站，賬戶的錢也只是數(shù)字，由上游詐騙分子隨意操控。
劉某報(bào)警后，與劉某線下兌換U幣的“U商”艾某、方某、王某（另案處理）浮出水面。原來(lái)，艾某、方某并非真正的“U商”，而是上游詐騙分子找來(lái)的“車手”。2024年8月，方某使用境外匿名聊天軟件結(jié)識(shí)了上線“胖子”等人，成了“車手”，并邀約自己同鄉(xiāng)艾某、王某組成團(tuán)隊(duì)，專門為上線兌換U幣以獲取利潤(rùn)。他們游走在多個(gè)省市，幫上游詐騙分子取得詐騙款，每?jī)稉Q一個(gè)U幣，上線就給方某等人0.2元至0.6元好處費(fèi)。
經(jīng)查，方某、艾某、王某僅在一個(gè)多月內(nèi)，轉(zhuǎn)出U幣近50萬(wàn)個(gè)，非法獲利18萬(wàn)元。2025年2月，公安機(jī)關(guān)偵查終結(jié)后，方某、艾某被移送至曾都區(qū)檢察院審查起訴。經(jīng)審查，該院認(rèn)為，其二人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑責(zé)。2025年3月，該院將方某、艾某移送至法院提起公訴。4月8日，當(dāng)?shù)胤ㄔ鹤鞒錾鲜雠袥Q。目前，相關(guān)判決已生效。
